应用成效：企百科对该融资租赁的公司的客户及关联企业进行统计分析，并经过多次的交流沟通★★，结合他们给出反馈结论■◆★★◆，梳理出了不同类型关联企业的风险点◆◆★：

　　主体风险决策引擎可快速挖掘企业实控人、地址、股权与治理结构、关联方◆◆◆、空壳异常等12个维度，120+项风险特征，并将企业各维度风险特征与违法样本进行相关性测算，给出真实意图的预测结果并量化风险★★◆。同时，依托于自身积累的大规模的司法判决与政策指引知识库，自动匹配相关司法案例与政策指引，辅助进一步的风险研判◆◆◆★★，做到有例可循，有据可查■★。

　　企百科--尽职调查分析：在识别风险时★■■◆★★，不仅涉案公司本身，由于电信诈骗、洗钱案件往往是以团伙形式作案，因此关联企业同样有较高风险。

　　不法分子利用企业账户进行非法行为，典型的就是电信诈骗，洗钱等行为★◆◆◆★，而监管机构为了打击这类行为◆★◆■■，对银行的开户审查义务，提出了诸多要求★■■■■。一方面要满足监管反洗钱与反电诈的需求★■■，一方面要服务好企业客户，商业银行的客户尽职调查工作难度升级。

　　关于中数智汇★■：北京中数智汇科技股份有限公司成立于 2012 年，致力于用企业大数据服务金融创新，是国内领先的大数据信用科技公司。是首批获得中国人民银行颁发的■★■“企业征信机构”牌照的企业之一，荣获★◆■“专精特新小巨人企业”★◆■◆。多年来，为金融机构、互联网公司等提供高技术与业务附加值的企业大数据综合服务，已成为行业内领先服务商◆★◆★◆◆。

　　顺应市场趋势◆◆，响应监管号召，5月27日，值中国平安37周年司庆之际，平安人寿正式发布■◆“代理人功勋荣誉体系”（简称“该体系”），以长期主义为导向，嘉奖表现卓越的“持续贡献者”。平安人寿介绍★★■◆◆★，该体系旨在引导代理人队伍向专业化■◆◆、职业化迈进■★★◆，增强代理人队伍长期服务能力，助推行业高质量发展。激励长期服务，彰显..■■★★.

　　破浪扬帆■◆★■■★，健康领航！5月21日-23日，2025NHNE国际健康营养博览会春季展于广州广交会展馆成功举办，数千家企业汇聚于此，共探营养科技趋势。作为中国医药集团旗下大健康产业基地，国药控股星鲨制药（厦门）有限公司（以下简称“国控星鲨◆◆◆■★■”）于3.2F15号展位展出儿童补剂、儿童膳食营养■◆■■◆、益生菌及成人膳食...

　　完成对全行账户的风险排查■◆★，有效化解存量风险，严防增量风险。一方面，优化外部数据质量★■★■，为账户开办客户尽职调查提供安全可靠的数据支撑；另一方面◆★★◆，风险模型实时监控账户风险并进行管控，满足人民银行账户分级分类监管要求。

　　机构风控措施■★◆：在新建业务关系及业务关系存续期间进行风险排查，在准入阶段对涉案企业建议拒绝开户或加强尽调，对关联企业至少做到加强尽职调查；排查存量客户中是否有涉案企业及关联企业★★■，如果有采取对应的措施。

　　在实际中◆◆■■★，也有不少银行被空壳公司骗取贷款，贷款到期后，无法归还，给银行造成损失。

　　加拿大籍作家贝拉近照加拿大籍上海出生的小说家贝拉（ 本名沈镭 ）的文学创作以二战期间上海犹太难民与中国人相互救赎的跨文化叙事为核心◆★★◆，通过爱情史诗将战争伤痕转化为普世人文关怀★★■◆◆，成为2025年诺贝尔文学奖热门提名的根本原因‌‌其伟大性体现在三个维度：主题创新：重构战争文学范式，突破传统悲情框架‌：以《 ■■★.■★..

　　近日，由中宣部、住房和城乡建设部、国家广电总局、国家文物局联合推动，并由中央广播电视总台精心策划的大型纪录片《记住乡愁》第七季★■◆■■★，已正式拉开调研与拍摄的序幕。本季聚焦于历史文化古城◆■★，旨在传承与弘扬中华优秀传统文化■★◆◆，每集时长30分钟，深度挖掘古城背后的故事与韵味◆★。南通◆★■◆，这座文化底蕴深厚■■◆◆、名胜古迹众多的城■★★★.◆◆..

　　机构需求■◆★：尽职调查报告+关联风险识别。对融资租赁公司来说，在融资租赁项目前期，尽职调查是必不可少的环节，融资租赁企业通常根据尽职调查结果■★◆◆◆，对承租人进行客观评价，形成尽职调查报告，确保能给融资租赁企业的最终决策提供准确的依据。

　　关于企百科■◆◆★■：企百科是由中数智汇公司专为银行业务场景设计的商查工具，在满足企业工商、司法★★◆、税务◆★◆、经营等信息查询的基础上■◆■★■，面向银行对公业务中的营销拓客、反洗钱KYC■◆★、反电诈风险拦截、监管政策、同业资讯等场景下的需求，提供了各类专项服务方案。企百科通过App、小程序★◆◆★★★、电脑端及本地化部署等形式提供服务★■◆★◆。

　　企百科--尽职调查——5万+金融行业从业人员都在用的对公客户尽职调查工具，帮助金融机构在客户身份识别和客户持续识别业务中，快速、准确了解对公账户洗钱及账户风险◆★■★■★、欺诈风险，有效预防以电信诈骗犯罪为目的的账户开立■◆，在源头切断犯罪资金转移◆★★，有效防范电信诈骗，并帮助引导用户快速进行风险分类、风险核查和业务决策。

　　在四川泸州的赤水河畔，陈年老酒窖群蒸腾的雾气与现代工业的金属光泽交织成一幅壮丽画卷■■★■。这里的每一滴原酒都承载着历史的醇厚■◆，而川酒集团正以国企的担当，将这些散落的“液体黄金”编织成一张覆盖全国、连通世界的产业网络。从260余家酒企的产能聚合到60万吨年产能的超级矩阵◆◆★◆，从原酒传统交易的人情桎梏到原酒溯源的...

　　近期，由新锐作家戴雯颖所撰写的都市情感长篇小说《情不知所起 一往而深》经中国作家出版社正式出版，喜马拉雅有声书、掌阅电子书同步上线。作品以细腻的笔触讲述了一段刻骨铭心的情感纠葛，通过主人公们的命运交织，探讨爱的多面性■◆，展现了女性的成长蜕变★★◆。戴雯颖■★■◆★★，80后浙江宁波人，以紧凑的剧情和深刻的情感描写崭露头...

　　2025年5月27日至28日，以“养生溯源・健康有道”为主题的劲牌养生一号产品说明会在湖北武汉成功举办。活动汇聚了湖北地区养生一号的忠实用户★★★，共同探讨传统养生智慧与现代科技的融合创新，传递科学养生理念。传承创新，共启健康生活活动初始，劲牌湖北办c端运维总监游新发表致辞。他说道■■★◆◆■，养生一号作为劲牌保健酒...

　　关联企业如果与涉案主体存在强关联关系■■，极有可能通过这些关联公司进行资金的分散和转移，存在较大风险◆■★◆◆■，在裁判文书及新闻报道中也不乏有团伙作案的案例★■★◆◆。关联企业由于与涉案主体存在强关联关系■■■，极有可能通过这些关联公司进行资金的分散和转移，存在较大风险，在裁判文书及新闻报道中也不乏有团伙作案的案例★◆★■。

　　近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势■◆◆，反洗钱检查力度不断加强。《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》的出台与实施■◆◆，压实了商业银行对企业对公账户管理的主体责任■◆■，极大增加了商业银行管理企业对公账户的难度★◆★◆◆■；2022年《反电信网络诈骗法》出台，明确了银行等金融机构的主体责任，对账户、交易等环节的防赌反..■◆★■.

　　企百科从司法实践出发◆★◆★，定期对涉及各类洗钱、恐怖融资、诈骗及其他金融类犯罪行为的裁判文书展开大数据分析◆■★★。从中提取直接★◆★◆■、间接相关企业的各类风险形态，通过对其深度风险画像◆■■，挖掘涉案企业隐蔽特征，利用机器学习构建客户主体风险决策模型。

　　宝子们★◆◆★★◆，端午的粽香还没散去，六一的欢笑又来敲门啦！当传统节日的温馨遇上童真童趣的欢乐，家就成了最温暖的港湾◆◆。在这个特别的日子里，巨龙逸家地板化身“家居魔法师”★◆◆◆■，用品质与美学为每个家庭铺就一条通往幸福的路～天然美学，地板也能“讲故事◆★”巨龙逸家地板可是个■◆“美学大师■■★◆★”■◆■★■！它颠覆了传统木地板的概念，把木头的天...

　　与实施，压实了商业银行对企业对公账户管理的主体责任，极大增加了商业银行管理企业对公账户的难度★■◆◆；2022年《反电信网络

　　企百科--客户尽职调查工具，已被多家金融机构应用于客户尽职调查，反洗钱、反电信诈骗等业务场景中。从以下这家融资租赁机构的案例来分析企百科如何帮助金融机构在反欺诈业务场景中识别企业风险。

　　5月28日★★★◆★，2025第十一届中国（嘉兴）国际集成吊顶产业博览会暨中国·顶墙企业品牌大会于嘉兴国际会展中心盛大开幕★◆★◆■。本届展会荣获国际UFI认证◆■，承载十年展会的荣耀成果集办展经验，为广大观众呈现一场含金量十足的顶墙旗舰大展★★◆◆★★。据悉，本届博览会由中国建筑装饰装修材料协会、全国工商联家具装饰业商会、中国建材市★★...